Акционерного общества ГБИГ МАЙНИНГ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество ГБИГ МАЙНИНГ.
2. Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО ГБИГ МАЙНИНГ.
3. Наименование Общества на иностранном языке: JOIN-STOCK COMPANY GBIG MINING.
4. Сокращенное фирменное наименование на английском языке: GBIG MINING JSC.
5. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Акционерное общество ГБИГ МАЙНИНГ является непубличным обществом.
6. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
7. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
8. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
9. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.
10. Общество создано на неопределенный срок.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
2. Общество может иметь и приобретать гражданские права и исполнять гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Общество вправе осуществлять любые виды хозяйственной деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3. Общество имеет право осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

1. Общество считается созданным и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.
6. Создание филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации регулируются законодательством Российской Федерации и соответствующих государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
7. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
8. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

9. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
10. Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, а они -- по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.
11. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

12. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.
13. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.
14. Общество имеет право:
    • участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
    • приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
    • участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
    • проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
    • осуществлять иные права и исполнять другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.
15. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
16. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

1. Уставный капитал Общества составляет 1 048 156 (Один миллион сорок восемь тысяч сто пятьдесят шесть) рублей.
2. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).
3. Уставный капитал Общества разделен на:
   • 786 117 (Семьсот восемьдесят шесть тысяч сто семнадцать) обыкновенных акций, размещенных среди акционеров, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;
   • 262 039 (Двести шестьдесят две тысячи тридцать девять) привилегированных неконвертируемых акций типа М1 (далее -- привилегированные акции), размещенных среди акционеров, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
4. Количество объявленных акций Общества составляет:
   • 3 144 468 (Три миллиона сто сорок четыре тысячи четыреста шестьдесят восемь) штук обыкновенных акций.
   • 1 048 156 (Один миллион сорок восемь тысяч сто пятьдесят шесть) штуки привилегированных неконвертируемых акций типа М1.
5. Объявленные акции имеют ту же номинальную стоимость, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), а после размещения предоставляют владельцам такой же объем прав, как и размещенные Обществом акции данной категории (типа).
6. Акция, принадлежащая Учредителю Общества, предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.
7. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.
8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.
9. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
10. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров.
11. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
12. Решение о выплате (объявлении) годовых дивидендов и промежуточных дивидендов принимается Обществом в соответствии с требованиями Федерального закона. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
13. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами.
14. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
15. Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляется держателем реестра акционеров -- Регистратором Общества.
16. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

1. Акционер Общества обязан:
   1. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
   2. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.
   3. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.
   4. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.
   5. Оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
   6. Соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.
   7. Своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.
   8. Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
2. Права акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества:
   1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
   2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.
   3. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют также и другие права, предусмотренные действующим законодательством.
3. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа М1 имеют право на:
   • получение дивидендов в размере, минимальный размер которых определяется как 95% от прибыли, полученной Обществом от реализации проектов по майнингу цифровой валюты в соответствии с действующим законодательством за отчетный период, оставшейся в распоряжении Общества после уплаты всех налогов, разделенный на общее количество привилегированных акций типа М1, находящихся в обращении, за вычетом акций, по которым Акционерным соглашением установлен отказ от получения дивидендов;
   • получение ликвидационной стоимости в размере 100% номинальной стоимости привилегированной акции;
   • имеют права голоса при принятии решений общим собранием акционеров в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
4. получение дивидендов в размере, минимальный размер которых определяется как 95% от прибыли, полученной Обществом от реализации проектов по майнингу цифровой валюты в соответствии с действующим законодательством за отчетный период, оставшейся в распоряжении Общества после уплаты всех налогов, разделенный на общее количество привилегированных акций типа М1, находящихся в обращении, за вычетом акций, по которым Акционерным соглашением установлен отказ от получения дивидендов;
5. получение ликвидационной стоимости в размере 100% номинальной стоимости привилегированной акции;
6. имеют права голоса при принятии решений общим собранием акционеров в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе.

Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, созданных в Обществе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

3. Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества.
4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством.
5. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
6. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом Общества.
7. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества может привлекаться аудитор (гражданин или аудиторская организация) в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора
8. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению лицом, созывающим общее собрание акционеров в установленный законодательством срок до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
9. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор Общества.
10. Общество хранит следующие документы:
    • Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
    • документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
    • внутренние документы Общества;
    • Положения о филиалах или представительствах Общества;
    • годовые отчеты;
    • документы бухгалтерского учета;
    • документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
    • протоколы Общих собраний акционеров;
    • бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
    • отчеты оценщиков;
    • списки аффилированных лиц Общества;
    • списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;
    • заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
    • проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
    • уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
    • судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
    • иные документы, предусмотренные федеральными законами, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа (Генерального директора) в порядке и в течение сроков, которые установлены нормативными актами Российской Федерации.

11. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в п.6.10 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
12. Документы, перечисленные в п.6.10 настоящего Устава, должны быть представлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления по месту нахождения Генерального директора Общества.
13. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в п.6.10 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
14. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предметаранее заявленного иска. Данное требование распространяется также на решения и постановления третейского суда по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть представлены Обществом для ознакомления в помещении Генерального директора Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.
2. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).
3. К компетенции Общего собрания акционеров относится:
   1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
   2. реорганизация Общества;
   3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
   4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
   5. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
   6. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных акций;
   7. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора с исполнительным органом, принятие решение о передаче полномочий исполнительного органа управляющей организации, утверждение условий договора с управляющей организацией;
   8. назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
   9. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
   10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
   11. определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;
   12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
   13. дробление и консолидация акций;
   14. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
   15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
   16. принятие решений о приобретении Обществом размещенных акций;
   17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
   18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
   19. решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
   20. принятие решения о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением, или возможностью отчуждения, передачей или получением Обществом во владение или пользование (от) третьих лиц, доверительное управление (иное обременение) прямо либо косвенно недвижимого имущества и основных производственных средств независимо от суммы сделки;
   21. принятие решения о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в отношении интеллектуальных прав независимо от суммы сделки;
   22. одобрение передачи имущества и имущественных прав Общества в залог независимо от суммы сделки;
   23. принятие решения об участии Общества в иных организациях в том числе находящихся за пределами Российской Федерации, прекращении участия любым способом, изменении размера участия, отчуждении, принадлежащих обществу долей/акций в уставном капитале других организаций, передача в залог любое иное обременение, принадлежащих Обществу акций/долей в уставных капиталах других организаций.
4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.
5. Заседания Общего собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Годовые заседания Общего собрания акционеров проводятся ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.
6. Заседания общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
7. Заседание Общего собрания акционеров созывается Генеральным директором.
8. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
9. В случаях, предусмотренных п. п. 2 и 8 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
10. В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления регистрируемых почтовых отправлений, вручения под роспись или путем направления текстового сообщения о проведении заседания или заочного голосования, содержащего порядок ознакомления с таким сообщением, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров общества. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио, интернет).
11. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров проводится по решению Генерального директора Общества, требования аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
12. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров, созываемое по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров.
13. В требовании о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» о внесении предложений в повестку дня.
14. Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров, созываемого по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества.
15. В случае если требование о созыве внеочередного заседания Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
16. Требование о созыве внеочередного заседания Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного заседания Общего собрания акционеров
17. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры или их законные представители, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Если повестка дня заседания Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров. При отсутствии кворума для проведения внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания может быть принято решение о проведении повторного заседания Общего собрания, такое собрание должно быть проведено не позднее 30 дней. Изменение повестки дня при проведении повторного заседания Общего собрания акционеров не допускается. Повторное заседание Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о проведении повторного заседания Общего собрания акционеров осуществляется аналогично сообщению о созыве несостоявшегося заседания Общего собрания.
18. Решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).
19. Вопросы при проведении Общего собрания акционеров решаются голосованием (одна акция - один голос). Дробная акция (часть акции) предоставляет ее владельцу на заседании или заочном голосовании Общего собрания соответствующую часть голоса. Принятие Общим собранием акционеров решения по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения настоящим Уставом не установлено иное.
20. Уставом общества не предусмотрено отличное от положений Федерального закона «Об акционерных обществах» большинство (количество) голосов для принятия соответствующих решений по вопросам повестки дня, в частности, решение по вопросам, указанным в пп. 1 - 3, 5, 16, 17, 19.2 п. 1 ст. 48 Закона, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, если иное не предусмотрено Законом.
21. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование бюллетенями для голосования должно осуществляться в случае, если решения Общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо на заседании общего собрания акционеров с дистанционным участием. При проведении заседания общего собрания акционеров возможно заполнение и направление лицами, участвующими в заседании, бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты, и возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты.
22. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. Указанные решения подписываются единственным акционером акционерного общества, нотариального удостоверения или удостоверения регистратором Общества не требуется, если иное не предусмотрено Законом.
23. Право на участие в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 ГК РФ или удостоверена нотариально. Если такая доверенность не представлена, то акционер считается не участвовавшим в голосовании.
24. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться при проведении Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в заседании Общего собрания акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования Общего собрания акционеров.
25. Протокол Общего собрания акционеров и Протокол об итогах голосования составляются не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
26. Участие в заседании общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.
27. Заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием может проводиться без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. Проведение заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
28. Решения общего собрания акционеров могут приниматься путем проведения заочного голосования.
29. Заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе, с помощью электронных либо иных технических средств. Годовое заседание общего собрания акционеров может проводиться путем заочного голосования.
30. Голосование на заседании общего собрания акционеров может совмещаться, а в случаях, предусмотренных ст. 50.1 ФЗ «Об акционерных обществах», должно совмещаться с заочным голосованием.
31. При совмещении голосования на заседании общего собрания акционеров с заочным голосованием голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются, вручаются или публикуются в порядке, установленном статьей 60 ФЗ «Об акционерных обществах», не позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров.
32. Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.
33. Сообщение о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и повестка дня такого заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования.
34. Положения ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящего Устава, устанавливающие порядок подготовки к проведению заседания Общего собрания акционеров, порядок проведения указанного заседания, порядок подсчета голосов и подведения итогов голосования на заседании общего собрания акционеров, применяются к заседанию Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, если иное не установлено действующим законодательством.

8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества -- Генеральным директором. Генеральный директор Общества назначается Общим собранием акционеров.
2. По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров Общества.
3. К компетенции Генерального директора относится решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров, а также все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
   1. обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
   2. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
   3. в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, Общим собранием акционеров Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
   4. открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
   5. организует бухгалтерский учет и отчетность;
   6. определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров Общества;
   7. утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
   8. принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, за исключением сотрудников замещение должностей, которыми осуществляется на основании решения общего собрания акционеров;
   9. решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
5. Права и обязанности Генерального директора также определяются договором, заключаемым с ним Обществом.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. По общему правилу в Обществе отсутствует Ревизионная комиссия. Общее собрание акционеров при необходимости может принять решение об избрании Ревизионной комиссии для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в случае возникновения необходимости создания контролирующего органа в интересах Общества.
2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества. Для организации работы Ревизионной комиссии из ее состава избирается председатель.
3. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров может назначить аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества.
4. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора.
5. Размер оплаты услуг аудитора определяется Общим собранием акционеров Общества.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Гражданским кодексом Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
2. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
3. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.
4. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решает Общее собрание акционеров Общества.